Solução Completa Contra Lavagem de Dinheiro

Apresentamos AML Tools, uma solução para fortalecer a conformidade regulatória e a segurança na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Ajuda a implementar procedimentos eficazes e controles internos, garantindo conformidade com as regulamentações.

Nossa Identidade

AML Tools revoluciona a triagem contra lavagem de dinheiro com recursos exclusivos, como triagem biométrica por imagem, reduzindo erros e falsos positivos.

Fornecemos o software mais completo do mercado, com:

+ 1.300 Bancos de dados de listas de observação
+ 200 Regimes de sanções detalhados
+ 235 Países
+ 5.000 Recursos de mídia com cobertura internacional
+ 80 Idiomas, permitindo alcance global
+ 60.000 Fontes de bases de dados

Explore as Principais Capacidades do AML Tools:

Fontes de Dados

Consolidamos todas as informações em um único ecossistema integrado. Destacamo-nos em Angola com mais de 130 fontes de dados, em constante crescimento, e em Moçambique com mais de 106 fontes.

Avaliação de Sanções

Realizamos avaliações de sanções financeiras, embargos, proibições e sanções multilaterais. Com a triagem inteligente do AML Tools, cobrimos mais de 200 regimes de sanções com detecção em tempo real.

Lista de Observação

AML Tools oferece triagem de listas de observação, incluindo fugitivos, terroristas e indivíduos com histórico questionável. Possuímos mais de 1.300 listas globais e regionais.

Fontes de Dados

Consolidamos todas as informações em um único ecossistema integrado. Destacamo-nos em Angola com mais de 130 fontes de dados, em constante crescimento, e em Moçambique com mais de 106 fontes.

Avaliação de Sanções

Lista de Observação

AML Tools oferece triagem de listas de observação, incluindo fugitivos, terroristas e indivíduos com histórico questionável. Possuímos mais de 1.300 listas globais e regionais.

Descubra Como o AML Tools Mantém Você Informado:

Vazamentos de Dados

Acesse múltiplas fontes documentais atualizadas, como WikiLeaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Pandora Papers, Panama Papers e Luxembourg Leaks.

Melhore sua gestão de riscos com tecnologia avançada e detecção de conexões offshore. Esteja em conformidade com padrões internacionais, como FATF, AMLD6, US BSA, FinCEN e outros.

Explore as Soluções Avançadas do AML Tools:

Tecnologia biométrica avançada para detecção precisa.

AML Tool utiliza correspondência biométrica facial para detecção precisa, eliminando falsos positivos. Detecta erros ortográficos, aliases e variações culturais com algoritmos fonéticos avançados.

Classificação de PEP por níveis de risco.

Classificamos os PEPs em quatro níveis de risco: desde líderes governamentais de alto escalão até funcionários públicos de baixo escalão, ajudando a gerenciar a conformidade regulatória.

Gestão eficiente de dados e auditorias personalizadas.

Facilite a geração de relatórios com gestão de casos, listas personalizáveis de permissão e bloqueio, buscas em lote e trilhas de auditoria digitais para atender aos padrões de conformidade.

Evite riscos com uma abordagem proativa.

Com o AMLTool, realize monitoramento contínuo e atualize automaticamente os níveis de risco para evitar danos à reputação e garantir conformidade regulatória.

Inovação em análise facial para detecção global.

Nossa tecnologia de análise biométrica facial aprimora a detecção global, facilitando o trabalho de conformidade com maior precisão e eficiência.

API e Integração Local

Nossa API REST foi projetada para facilitar a integração com sistemas em diversas linguagens de programação, incluindo JavaScript, PHP, Python, Ruby, Go, C#, Java e cURL. Oferecemos suporte técnico 24/7, ambiente de teste e personalização completa para atender às suas necessidades exclusivas. Além disso, com uma solução local, você pode manter controle total sobre os dados dos seus clientes, garantindo segurança e conformidade.

Exemplo de Requisição à API

    
    const axios = require('axios');
    
    const apiUrl = 'https://api.example.com/v1/resource';
    const apiKey = 'SUA_CHAVE_API';
    
    async function fetchData() {
      try {
        const response = await axios.get(apiUrl, {
        headers: {
          'Authorization': `Bearer ${apiKey}`,
          'Content-Type': 'application/json'
        }
      });
      console.log(response.data);
    } catch (error) {
      console.error('Erro ao buscar dados:', error);
    }
    }

    fetchData();

Este é um exemplo básico em JavaScript. Nossa API é compatível com outras linguagens, como PHP, Python, Ruby, Go, C#, Java e cURL.

Contato

Para mais informações sobre o AML Tools, entre em contato. Estamos aqui para ajudar você a fortalecer sua estratégia de conformidade e proteger seu negócio.