Glossary ES

• e
• Ética
• a
• Abuso poder
• Antiblanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering (AML))
• b
• Beneficiario Activo
• Blanqueo de Dinero
• c
• Código ético
• Código de conducta
• Clientelismo
• Colusión
• Compliance
• Comprobación de Antecedentes (Background Check
• Conflicto de intereses
• Conozca a su cliente (Know Your Customer (KYC))
• Conozca a su cliente (Know your customer)
• Conozca a su empleado (Know Your Employee (KNE))
• Conozca a Su Proveedor (Know Your Supplier (KYS))
• Conozca a Sus Socios (KYP) (Know Your Partners (KYS))
• Contratación Pública (Public Procurement)
• Controles internos
• Convenciones
• Cooperación Judicial Internacional
• Corporación Phantom
• Corrupción
• Corrupción política
• Cumplimiento
• Cumplimiento de la normativa
• d
• Denuncia (Whistleblowing)
• Dilemas éticos
• Diligencia debida
• Documentoscopia
• e
• Elusión fiscal
• Estado de Derecho
• Estado de rehenes
• Evaluación de los riesgos
• Evaluación empresarial
• Evasión
• Exclusión/lista negra
• Exposición al riesgo
• Extorsión
• f
• FCPA
• Flujos financieros ilícitos
• Fraude
• g
• Gestión y Prevención de Riesgos
• Gobernanza
• Gobierno Corporativo
• Grafotecnia
• i
• Integridad
• Intercambio automático de información
• j
• Jurisdicciones secretas
• l
• Línea directa
• Ley Anticorrupción
• n
• Nepotismo
• o
• Oficial de Cumplimiento (Responsable del cumplimiento)
• p
• Pacto de Integridad
• Pagos de facilitación
• Paraíso fiscal («Offshore»)
• Peculado
• Pequeña Corrupción
• Personas Políticamente Expuestas
• Precio de Transferencia
• Precios de Transferencia abusiva
• Puerta giratoria
• r
• Recuperación de activos
• Rendición de Cuentas (Accountability)
• Riesgos de cumplimiento
• s
• Sector Público
• Sector Privado
• Seguridad Informática
• Sistema Nacional de Integridad (SNI)
• Soborno
• Sociedad Civil
• Supervisión
• t
• Teste de Ferro (Puño de Hierro)
• Transparencia
• v
• Valores
• Vestíbulo (Lóbi)
• Voluntad política