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08/01/2022 2024-03-18 16:55Glossary PT
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GLOSSÁRIO
LISTA DE PALAVRAS
- e
- Ética
- a
- Abuso de Poder
- Anti-Money Laundering (AML)
- Auditoria
- Avaliação corporativa
- Avaliação de riscos
- b
- Background check
- Beneficiário Efectivo
- Branqueamento de Capitais
- c
- Código de ética
- Código de conduta
- Clientelismo
- Compliance
- Compliance officer
- Conflito de interesses
- Conformidade (Compliance)
- Conformidade regulatória
- Conheça o seu cliente (Know your customer)
- Conluio
- Contratação Pública (Public Procurement)
- Controlos internos
- Convenções
- Cooperação Judiciária Internacional
- Corrupção
- Corrupção Política
- d
- Denunciar (Whistleblowing)
- Dilemas éticos
- Documentoscopia
- Due diligence
- e
- Elisão fiscal
- Empresa Fantasma
- Estado de Direito
- Estado refém
- Evasão
- Exclusão/Lista negra
- Exposição ao risco
- Extorsão
- f
- FCPA
- Fluxos financeiros ilícitos
- Fraude
- g
- Gestão e Prevenção de Riscos
- Governança
- Governança corporativa
- Grafotecnia
- h
- Hotline
- i
- Integridade
- j
- Jurisdições Secretas
- k
- Know Your Customer (KYC)
- Know Your Employee (KNE)
- Know Your Partners (KYP)
- Know Your Supplier (KYS)
- l
- Lóbi
- Lei anticorrupção
- n
- Nepotismo
- p
- Pacto de Integridade
- Pagamentos de facilitação
- Paraíso Fiscal (“Offshore”)
- Peculato
- Pequena Corrupção
- Pessoas Politicamente Expostas
- Porta giratória
- Prestação de Contas (accountability)
- r
- Recuperação de activos
- Riscos de conformidade
- s
- Sector público
- Sector privado
- Segurança cibernética
- Sistema Nacional de Integridade (NIS)
- Sociedade Civil
- Suborno
- Supervisão
- t
- Testas de Ferro
- Transferência de Preço
- Transferência de preço abusiva
- Transparência
- Troca Automática de Informação
- v
- Valores
- Vontade Política
