Solución Integral de Prevención de Blanqueo de Capitales

Presentamos AML Tools, una herramienta para fortalecer el cumplimiento normativo y la seguridad en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Ayuda a implementar procedimientos y controles efectivos, asegurando la conformidad con las regulaciones.

Nuestra identidad

AML Tools revoluciona el cribado de blanqueo de capitales con características únicas como el cribado biométrico por imagen, reduciendo errores y falsos positivos.

Te proporcionamos el software más completo del mercado, con:

+ 1.300 Bases de datos de listas de seguimiento
+ 200 Regímenes sancionadores detallados
+ 235 Países
+ 5.000 Recursos mediáticos con cobertura internacional
+ 80 Idiomas que permiten un alcance internacional
+ 60.000 Fuentes de bases de datos

Conoce las capacidades clave de AML Tools:

Fuentes de datos

Concentramos toda la información en un único ecosistema integrado. Destacamos en Angola con más de 130 fuentes de datos, en constante crecimiento; en Mozambique con más de 106 fuentes.

Evaluación de sanciones

Realizamos evaluaciones de sanciones financieras, embargos, prohibiciones y sanciones multilaterales. Con el cribado inteligente de AML Tools, cubrimos más de 200 regímenes de sanciones con detección en tiempo real.

Lista de vigilancia

AML Tools ofrece un cribado de listas de vigilancia incluyendo fugitivos, terroristas y personas con antecedentes cuestionables. Contamos con más de 1,300 listas globales y regionales.

Fuentes de datos

Concentramos toda la información en un único ecosistema integrado. Destacamos en Angola con más de 130 fuentes de datos, en constante crecimiento; en Mozambique con más de 106 fuentes.

Evaluación de sanciones

Lista de vigilancia

AML Tools ofrece un cribado de listas de vigilancia incluyendo fugitivos, terroristas y personas con antecedentes cuestionables. Contamos con más de 1,300 listas globales y regionales.

Descubre cómo AML Tools te mantiene informado:

Fugas de datos

Accede a varias fuentes documentales actualizadas como WikiLeaks, Papeles del Paraíso, Fugas en Bahamas, Papeles de Pandora, Papeles de Panamá y Fugas en Luxemburgo.

Mejora tu gestión de riesgos con tecnología avanzada y detección de conexiones offshore. Cumple con pautas internacionales de cumplimiento como GAFI, AMLD6, BSA de EE. UU., FinCEN y más.

Explora las soluciones avanzadas de AML Tools:

Tecnología biométrica avanzada para detección precisa.

AML Tool utiliza coincidencia biométrica facial para detección precisa, eliminando falsos positivos. Detecta errores ortográficos, alias y variaciones culturales con algoritmos fonéticos avanzados.

Clasificación de PEP por niveles de riesgo.

Clasificamos a los PEP en cuatro niveles según su riesgo: desde altos líderes gubernamentales hasta funcionarios públicos de menor rango, ayudando a gestionar el cumplimiento normativo.

Gestión eficiente de datos y auditorías personalizadas.

Facilita la generación de informes con gestión de casos, listas blancas y negras personalizables, búsqueda por lotes y pistas de auditoría digital para cumplir con normativas.

Evita riesgos con un enfoque proactivo.

Con AMLTool, realiza monitoreo continuo y actualiza niveles de riesgo automáticamente para prevenir daños reputacionales y garantizar el cumplimiento regulatorio.

Innovación en análisis facial para detección global.

Nuestra tecnología de análisis biométrico facial mejora la detección global, facilitando el trabajo de cumplimiento con mayor precisión y eficiencia.

API e Integración Local

Nuestra API REST está diseñada para facilitar la integración con sistemas de diferentes lenguajes de programación, incluyendo JavaScript, PHP, Python, Ruby, Go, C#, Java y cURL. Ofrecemos soporte técnico 24/7, entorno de prueba y personalización completa para adaptarse a tus necesidades exclusivas. Además, con una solución local, puedes mantener el control total de los datos de tus clientes, garantizando la seguridad y cumplimiento.

Ejemplo de Petición a la API

    
    const axios = require('axios');
    
    const apiUrl = 'https://api.example.com/v1/resource';
    const apiKey = 'YOUR_API_KEY';
    
    async function fetchData() {
      try {
        const response = await axios.get(apiUrl, {
          headers: {
            'Authorization': `Bearer ${apiKey}`,
            'Content-Type': 'application/json'
          }
        });
        console.log(response.data);
      } catch (error) {
        console.error('Error fetching data:', error);
      }
    }
    
    fetchData();

Este es un ejemplo básico en JavaScript. Nuestra API es compatible con otros lenguajes como PHP, Python, Ruby, Go, C#, Java y cURL.

Contacto

Para más información sobre AML Tools, contáctanos. Te ayudaremos a fortalecer tu estrategia de cumplimiento y proteger tu negocio.