Sobre Nosotros

SOBRE NOSOTROS

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PRESENTACIÓN EMPRESARIAL

PetroShore es un grupo empresarial con presencia en 18 países y 5 oficinas internacionales ubicadas en Brasil (São Paulo), Emiratos Árabes Unidos (Dubai), México (Metepec), España (Huesca) y Angola (Luanda), lo que nos convierte en una empresa líder en Consultoría Empresarial en Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos en el mercado de Consultoría y Formación, con una perspectiva GLOCAL - Pensamiento Global y Acciones Locales.

Debido al prestigio internacional alcanzado, somos los propietarios de la mayor Escuela de Negocios temática especializada en educación continua corporativa, con especial dedicación al área del Cumplimiento Regulatorio y Corporativo en diversas industrias.

La PetroShore Compliance ha sido nombrada por la ACFE – Association of Certified Fraud Examiners, como el centro exclusivo para el Curso de Revisión CFE para los países de habla portuguesa., para llevar a cabo el Curso de Revisión CFE, la credencial más prestigiosa a nivel mundial para Especialistas en Prevención e Investigación de Fraudes a nivel mundial.

Nuestra área de especialización es la Prevención de Delitos Corporativos, Pericia Forense y Formación Técnica de Profesionales y Ejecutivos, contando además con las plataformas PCBSCampus dedicada a la capacitación y entrenamiento corporativo y ALFA Forense para investigaciones y preparación técnica de profesionales forenses, ambas en portugués y español.

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CRIMINOLOGÍA CORPORATIVA O EMPRESARIAL

Desarrollo e Implementación de Sistemas de Gestión de Cumplimiento y Antifraude
Prevención de pérdidas
Especialista Externo en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Análisis de la Credibilidad del Testigo (Detección de Mentiras)
Planes de Gestión de Ciberseguridad y Recuperación de Desastres
sobrenos

ÁREA FORENSE EMPRESARIAL

Elaboración de Informes Periciales sobre Delitos Económicos
Protección de Datos Personales
Documentoscopia y Grafotecnia
Datiloscopia
Investigaciones internas
Entrevistas Exploratorias y de Admisión de Culpabilidad

ANDREA MORENO

CEO DE PETROSHORE COMPLIANCE

¡Bienvenido a PetroShore Compliance!
¡Somos Compliance!

A PetroShore Compliance es una empresa que se dedica a la prevención de la criminalidad corporativa y fraudes ocupacionales. Ofrece soluciones integrales a sus clientes para la prevención y tratamiento de actos ilegales o antisociales cometidos dentro de las organizaciones, los cuales pueden llevar a estas a asumir responsabilidades en el ámbito penal.

Nuestro segmento principal es la formación y consultoría en Sistemas de Gestión de Conformidad Regulatoria y Comportamental, el desarrollo de la cultura de Cumplimiento Corporativo, incluyendo la creación y desarrollo de Programas de Integridad y anticorrupción, y la Gestión de Canales de Denuncias. Con oficinas internacionales ubicadas en Brasil, España, Emiratos Árabes Unidos, México y Angola, dirigimos nuestras acciones de consultoría empresarial localmente y desarrollamos una metodología formativa que combina teoría, práctica y análisis comparativos con benchmarking sectorial para entidades públicas y privadas en los idiomas portugués y español.

Lo que nos distingue es nuestra actividad de consultoría combinada con un aprendizaje completo y práctico, respaldada por más de 12,500 casos exitosos de clientes muy satisfechos, y un liderazgo reconocido internacionalmente en el segmento de Cumplimiento.

Nuestros colaboradores son altamente cualificados y nuestro valor principal es creer en el fortalecimiento de competencias individuales y grupales, con el objetivo de brindar a nuestros clientes experiencias de excelencia, tanto en el ámbito de la formación como en la consultoría.

¡Con nosotros encontrarás la formación combinada con la práctica y el desarrollo humano! ¡Bienvenido a PetroShore Compliance, somos el socio adecuado para su organización!

Andrea Moreno
CEO PetroShore Compliance

ASSOCIATION OF CERTIFIED
FRAUD EXAMINERS

A Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) es la mayor organización antifraude del mundo y el principal proveedor de conocimientos, habilidades y educación antifraude. Com más de 90.000 miembros, la ACFE tiene como principal misión reducir el fraude comercial en todo el mundo, sirviendo de inspiración y confianza para las sociedades de todo el mundo en cuanto a la integridad y objetividad dentro de la profesión.

Con sede en Texas, Estados Unidos de América, la ACFE fue fundada en 1988 por el reconocido criminólogo e investigador de fraudes Joseph T. Wells, CFE, CPA. Basándose en su experiencia adquirida como agente del FBI, Wells estableció un cuerpo común de conocimiento que hasta el día de hoy se ha instituido como el "examen de fraude".

MISIÓN DE LA ACFE

La ACFE está enfocada en reducir la incidencia de fraudes y delitos financieros, brindando apoyo a sus miembros en la disuasión y detección de fraudes.

Para cumplir su misión, la ACFE:

  • Proporciona entrenamiento para Examinadores Certificados de Fraude a través de la formación y el Examen CFE, que les otorga la credencial considerada como Gold Standard internacional;
  • Establece altos estándares para la admisión, que incluyen competencias comprobadas adquiridas a través de educación profesional continua obligatoria (CPE/CPD);
  • Exige que los Examinadores Certificados de Fraude cumplan con un código estricto de conducta profesional y ética durante toda su trayectoria;
  • Actúa como representante internacional de Examinadores Certificados de Fraude para instituciones empresariales, gubernamentales y académicas;
  • Proporciona liderazgo para inspirar la confianza del público en la integridad, objetividad y profesionalismo de los CFE's.

CERTIFIED FRAUD EXAMINER

Con gran orgullo, PetroShore Compliance sirve a la comunidad de futuros Examinadores Certificados de Fraude como Entidad Autorizada para la realización del Curso de Revisión CFE, para todos los países de habla portuguesa. En todos los países africanos de habla portuguesa. En una alianza estratégica con Grant Thornton Brasil, los CFE's Andrea Moreno y Vitor Pedrozo, quienes cuentan con más de 30 años de experiencia en investigación interna, son los profesionales ideales para este entrenamiento.

Es importante enfatizar que un Examinador Certificado de Fraudes posee un conjunto único de conocimientos y competencias que no se encuentran en otros profesionales o disciplinas, ya que combinan el conocimiento de transacciones financieras complejas con la comprensión de métodos, leyes y cómo resolver alegaciones de fraude. Esto les confiere una experiencia probada no solo en la prevención, sino también en la detección y disuasión del fraude.

Los CFE son profesionales altamente entrenados y capacitados para identificar los signos de alerta y las llamadas "Red Flags", que revelan, a través de sus investigaciones basadas en la predicción, los más diversos fraudes, ayudando a proteger la economía global y la reputación de las organizaciones.

Equipo de Gestión Técnica

dirección

andrea

ANDREA MORENO

CEO PetroShore:
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ruimartins

Rui Marques

Director de Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
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antonio

António Cassua

Consultor/Formador
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enoch

Enoch Vasconcelos

Consultor de Cumplimiento Corporativo Formador y Entrenador en Asuntos de Cumplimiento.
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djane

Djane Ramos

Consultora en Cumplimiento Regulatorio.
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Responsables Didácticos

Foto Nelly Aguero

Nelly aguero

Responsable Didáctica Plataforma ALFA.
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Victor_Monteiro

Victor Monteiro

Responsable de Calidad y Didáctica Plataforma PCBSCampus.
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Comunicación y Marketing

olga

Olga Leite

Directora de Comunicación y Asesoría de Prensa.
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marcus

Marcus Panda

Diseñador Gráfico y Fotógrafo.
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CPD - CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT