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20/10/2020 2024-04-02 16:01About PT
SOBRE NÓS
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BUSINESS PRESENTATION
A PetroShore é um grupo empresarial com presença em 18 países e 5 escritórios internacionais localizados no Brasil (São Paulo), UAE (Dubai), México (Metepec), Espanha (Huesca) e Angola (Luanda) fazem com que sejamos uma empresa de Consultoria Empresarial em Compliance, Governança Corporativa e Gestão de Riscos líderes no mercado de Consultoria e de formação com uma perspectiva GLOCAL - Pensamento Global e Ações Locais.
Devido ao prestígio internacional alcançado, somos os detentores da maior Business School temáticas especializada na educação continua corporativa, com especial dedicação à área do Compliance Regulatório e Corporativo em diferentes indústrias.
A PetroShore Compliance foi nomeada pela ACFE – Association of Certified Fraud Examiners, como centro exclusivo para o CFE Review Course para os países de língua portuguesa, para a realização do CFE Review Course, a credencial mais prestigiada a nível mundial para Especialistas da prevenção e investigação de fraudes ocupacionais a nível mundial.
A nossa área de especialização é a Prevenção de Delitos Corporativos, Perícia Forense e Formação Técnica de Profissionais e Executivos, contando ainda com as plataformas PCBSCampus dedicada à capacitação e treinamentos corporativos e ALFA Forense para investigações e preparação técnica de profissionais forenses, ambas em português e espanhol.
CRIMINOLOGIA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL
Prevenção de Perdas
Especialista Externo na Prevenção da Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Análise Credibilidade da Testemunha (Detecção de mentiras)
Planos de Gestão de Cibersegurança e Recuperação de Desastres
ÁREA FORENSE EMPRESARIAL
Proteção de Dados Pessoais
Documentoscopia e Grafotécnica
Datiloscopia
Investigações Internas
Entrevistas Exploratórias e de Admissão de Culpabilidade
ANDREA MORENO
CEO PETROSHORE COMPLIANCE
Benvindo à PetroShore
Somos Compliance!
A PetroShore Compliance é uma empresa que atua na área da Prevenção da Criminalidade Corporativa e Fraudes Ocupacionais, oferece aos seus clientes soluções completas para a Prevenção e Tratamento de atos antijurídicos ou antissociais cometidos no seio das organizações, e que podem levar estas a assumir responsabilidades no foro penal.
O nosso segmento principal é a formação e consultoria em Sistemas de Gestão de Conformidade Regulatória e Comportamental, desenvolvimento da cultura do Compliance Corporativo, incluindo a criação e desenvolvimento de Programas de Integridade e anticorrupção e Gestão de Canais de Denúncias. Com escritórios internacionais localizados no Brasil, Espanha, Emirados Árabes Unidos, México e Angola, dirigimos as nossas ações de consultoria empresarial localmente, e desenvolvemos uma metodologia formativa que combina teoria, prática e análises comparativas com benchmarking setorial, para entidades públicas e privadas nos idiomas Português e Espanhol.
O que nos distingue é uma atividade de consultoria aliada à aprendizagem completa e prática, com mais de 12.500 casos de êxito de clientes muito satisfeitos, e a liderança no segmento de Compliance internacionalmente reconhecida.
Os nossos colaboradores são altamente qualificados, e temos como valor principal acreditar no fortalecimento de competências individuais e grupais, com o objetivo de proporcionar aos nossos clientes experiências de excelência, quer no campo da formação como na consultoria.
Conosco encontrará a formação aliada à prática e ao desenvolvimento humano! Bem-vindo à PetroShore Compliance, somos o parceiro certo para a sua organização!
Andrea Moreno
CEO PetroShore Compliance
ASSOCIATION OF CERTIFIED
FRAUD EXAMINERS
A Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), é a maior organização antifraude do mundo e principal fornecedora de conhecimentos, competências e educação antifraude. Com mais 90.000 membros, a ACFE tem como missão principal reduzir as fraudes comerciais em todo o mundo, constituindo inspiração e confiança para as sociedades em todo o mundo na integridade e objetividade dentro da profissão.
Com sede no Texas, Estados Unidos da América, a ACFE foi fundada em 1988 pelo reputado Criminologista e Investigador de fraudes, Joseph T. Wells, CFE, CPA. Peça experiência adquirida enquanto agente do FBI, Wells constituiu um corpo comum de conhecimento, que ficou instituído até hoje como ‘exame da fraude’.
MISSÃO DA ACFE
A ACFE está focada na redução da incidência de fraudes e nos crimes de colarinho branco, através do apoio aos seus membros na dissuasão e detecção de fraudes.
Para cumprir a sua missão, a ACFE:
- Fornece Treinamentos para Examinadores Certificados de Fraude, através da formação e do Exame CFE, que lhes concede a credencial considerada o Gold Standard internacional;
- Estabelece altos padrões para admissão, incluindo competências comprovadas adquiridas através de educação profissional contínua obrigatória (CPE/CPD);
- Exige que os Examinadores Certificados de Fraude cumpram um código estrito de conduta profissional e ética durante toda a sua trajetória;
- Atua como representante internacional de Examinadores Certificados de Fraude para instituições empresariais, governamentais e acadêmicas;
- Fornece liderança para inspirar a confiança do público na integridade, objetividade e profissionalismo dos CFE's.
CERTIFIED FRAUD EXAMINER
Com muito orgulho, a PetroShore Compliance serve a Comunidade de futuros Examinadores Certificados de Fraude como Entidade Autorizada para a realização do CFE Review Course, para todos os países de língua portuguesa. m todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Em uma aliança estratégica com a Grant Thornton Brasil, os CFE's Andrea Moreno e Vitor Pedrozo, contam com mais de 30 anos experiência na investigação interna, sendo os profissionais ideais para este treinamento.
É de enfatizar que um Examinador Certificado de Fraudes possui um conjunto único de conhecimentos e competências, que não se encontram em outros profissionais ou disciplinas, dado que combinam o conhecimento de transações financeiras complexas com a compreensão de métodos, leis e como resolver alegações de fraude, o que lhes confere uma experiência comprovada não apenas na prevenção, mas também na detecção e dissuasão da fraude.
Os CFE são profissionais altamente treinados e capacitados para identificar os sinais de alerta e as chamadas Red Flags, que revelam, através de suas investigações baseadas em Predication, as mais diversas Fraudes, ajudando a proteger a economia global e reputação das organizações.
EQUIPE DE GESTÃO TÉCNICA
direção
ANDREA MORENO
Rui Marques
António Cassua
Enoch Vasconcelos
Djane Ramos
Responsáveis Didáticos
Nelly aguero
Victor Monteiro
Comunicação e Marketing
Olga Leite
