Sobre Nosotros
20 de octubre, 2020 2022-08-03 22:44Sobre Nosotros
SOBRE NOSOTROS
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PRESENTACIÓN EMPRESARIAL
PetroShore Compliance, Lda. Es una empresa de consultoría y formación empresarial, titular de la única Business School sobre Cumplimiento en Angola, que también está establecida en España, en el área de Consultoría, con PetroShore Compliance SL. PetroShore Compliance, Lda.
PetroShore Compliance, Lda. es miembro asociado de la ACFE - Association of Certification of Fraud Examiners, contando en su plantilla con el único Examinador de Fraudes Certificado en Angola y en todos los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP).
Nuestra área de especialización es la Prevención de Delitos Corporativos, la Formación Forense y la Formación Técnica en las siguientes áreas:
ANDREA MORENO
CEO DE LA PETROSHORE COMPLIANCE
¡Bienvenido a PetroShore Compliance!
¡Somos Compliance!
PetroShore Compliance es una empresa que opera en el área de Prevención de Delitos Corporativos, ofreciendo a sus clientes soluciones completas para la Prevención y Tratamiento de actos antijurídicos o antisociales cometidos en el seno de las organizaciones, y que pueden llevar a éstas a asumir responsabilidades en la justicia penal.
Nuestro principal segmento es la formación y la consultoría en Sistemas de Gestión de Cumplimiento Normativo, el desarrollo de la cultura de Cumplimiento Corporativo incluyendo la creación y el desarrollo de Programas de Integridad y anticorrupción. Con oficinas internacionales, dirigimos nuestras acciones de consultoría empresarial a nivel local, y desarrollamos una metodología de formación que combina la teoría, la práctica y los análisis comparativos con el benchmarking del sector, para entidades públicas y privadas.
Lo que nos distingue es la consultoría combinada con un aprendizaje completo y práctico, con más de 3.500 casos de éxito de clientes altamente satisfechos, y una cuota de mercado en Angola de más del 90% como institución preferida.
Nuestros profesionales están altamente cualificados, y nuestro valor es creer en el fortalecimiento de las habilidades individuales y de grupo, con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes experiencias de excelencia, tanto en el ámbito de la formación como en el de la consultoría.
¡Con nosotros encontrarás formación combinada con práctica y desarrollo humano! Bienvenido a PetroShore Compliance, somos el socio adecuado para su organización.
Andrea Moreno
CEO de la PetroShore
MEMBER OF ASSOCIATION OF CERTIFIED
FRAUD EXAMINERS
La Association for Certified Fraud Examiners (ACFE), de la que PetroShore Compliance es el único miembro asociado en Angola, es la mayor organización mundial de lucha contra el fraude y la principal proveedora de conocimientos, habilidades y educación en materia de lucha contra el fraude. Con 90.000 miembros, la ACFE está ayudando a reducir el fraude comercial en todo el mundo, proporcionando inspiración y confianza a las sociedades de todo el mundo en la integridad y la objetividad dentro de la profesión.
Con sede en Texas, Estados Unidos, la ACFE fue fundada en 1988 por el reputado perito en fraudes Joseph T. Wells, CFE, CPA. Basándose en la experiencia adquirida como agente del FBI, Wells construyó un cuerpo común de conocimientos, que se ha instituido hasta hoy como el "examen de fraude".
MISIÓN DE LA ACFE
La ACFE se centra en reducir la incidencia del fraude y de los llamados delitos de cuello blanco y en apoyar a sus miembros en la disuasión y detección del fraude.
Para cumplir su misión, la ACFE:
- Proporciona certificaciones de buena fe para los Examinadores de Fraude Certificados mediante la formación y el Examen CFE;
- Establece un alto nivel de exigencia para la admisión, que incluye competencias probadas adquiridas a través de la formación profesional continua obligatoria.
- Requiere que los Examinadores de Fraude Certificados se adhieran a un estricto código de conducta profesional y ética;
- Actúa como representante internacional de los Examinadores de Fraude Certificados para empresas, gobiernos e instituciones académicas;
- Proporciona liderazgo para inspirar la confianza del público en la integridad, la objetividad y la profesionalidad de los CFE.
CERTIFIED FRAUD EXAMINER
En todos los países africanos que hablan portugués (PALOP) sólo hay un CFE, Certified Fraud Examiner, que pertenece a la plantilla de PetroShore Compliance. Andrea Moreno tiene más de 20 años de experiencia en la prevención de delitos en las empresas.
Un Examinador de Fraude Certificado posee un conjunto único de conocimientos y habilidades que no se encuentran en ningún otro profesional o disciplina, ya que combinan el conocimiento de las complejas transacciones financieras con la comprensión de los métodos, las leyes y la forma de resolver las acusaciones de fraude, lo que les da una experiencia probada no sólo en la prevención, sino también en la detección y disuasión del fraude.
Los CFE están capacitados para identificar las señales de advertencia y las denominadas "banderas rojas" que revelan indicios de fraude y riesgo de fraude, ayudando a proteger la economía mundial mediante el descubrimiento de fraudes y la aplicación de procesos que eviten que se produzcan.
RECURSOS HUMANOS
CEO
Andrea Moreno
Rhayssa Moreno
Formación en Secretariado de Oficina
Rui Marques
António Cassua
Enoch Vasconcelos
Djane Ramos
Rui Marques
Catarina Nascimento
Ernesto Montaño
Ana dos Santos
TRADUCTORES
Gerson Calunga
Narciso Miguel
Eleutério Reis
Adão Bernardo
Sílvia Victorino
Evânia Prata
Departamento Comercial
Américo Puati
Comunicación y Marketing
Olga Leite
Marcus Panda
Servicios Generales
Nelma Santana
Florinda Francisco
Domingos Chipinga
